Una oferta atractiva de empleo en Inglaterra, mails, cuentas corrientes, envíos monetarios… y detrás toda una trama de blanqueo de dinero, ¿quién es quién en el juego del tráfico del billete verde?.

Se busca chica para trabajar con familia cuidando de un niño. Somos auténticos ingleses, y se paga 400 libras a la semana, fines de semana libres. Sólo de lunes a viernes con un máximo de 30 horas semanales.

Como este anuncio existen en la actualidad miles en todo el mundo, y especialmente dentro del continente europeo (Inglaterra).

En secciones de páginas de búsqueda de empleo online, como Gumtree, se insertan anuncios donde miles de jovencitas ingenuas aceptan enviar sus currículos con todos sus datos personales. Piensan que podrán optar a una futura entrevista buscando ese trabajo que les permita perfeccionar su idioma durante el tiempo que ellas consideren oportuno y obtener una renta claramente superior a lo que el mercado oferta. Digo claramente ellas, no por casualidad, sino porque las mafias prefieren chicas y no chicos como cobayas. Los hombres son menos proclives a buscar trabajos como au pair o nannys, sino suelen decantarse por trabajos como camareros, mozos de almacén, dependientes y suelen ser más ariscos, desconfiados en los mensajes vía email donde tienen que facilitar sus datos personales.

Gumtree, es una de las páginas más conocidas en Inglaterra y en gran parte de Reino Unido, como portal de búsqueda de empleo, alquileres de pisos, etc...

Pero detrás de miles de anuncios legítimos, se esconde una trama muy bien organizada que muy poca gente conoce.

Se comienza con oferta de empleo estilo al indicado en la parte superior, en la sección de nannys. El gancho son los 400 euros semanales por un trabajo que generalmente está muy mal remunerado y suele oscilar entre los 75-90 libras semanales dependiendo de las horas de trabajo, situación geográfica, o simplemente, la predisposición de la familia a costear gastos extra como academias de inglés, transporte, horas extras, etc.

Cuando la mafia instalada en Nigeria recibe un mail, sólo le preocupan varias cuestiones, que seas joven, inexperta en timos ingleses, nivel de inglés no muy alto y tenencia de cuenta corriente. Cuando cumples esos requisitos, evidentemente tras cerciorarse de que eres mujer, empiezan a comentarte, vía mail, que tienen niño/a/os/as, viven en el extranjero por motivos de trabajo y están preparando el regreso a su país. Trabajan en una gran empresa y pueden permitirse pagarte semejante cantidad de dinero por tan poco trabajo, porque, por supuesto, ellos son auténticos ingleses. Eso ya te lo dejaron bien claro en el primer mail.

Tú, ingenua de que el timo de la estampita español está camuflado en un mail y proviene de Nigeria, continúas con el intercambio de mails e información confidencial tuya, tras cerciorarse la mafia de que has tomado la suficiente confianza. Todo ello bajo una áurea de respeto y profundos valores cristianos.

El siguiente paso es la petición de tu número de cuenta para poder abonarte una parte del pago semanal para formalizar el contrato. Previamente han realizado escrupulosamente una firma electrónica, falsificación de nombres y domicilio, datos personales, envío de fotos de la familia y el niño en cuestión. Toda esta preparación de escenografía, digna de un director de Hollywood, sólo pretende conseguir un fin: TU confianza absoluta y la supresión de cualquier ápice de desconfianza, bajo inverosímiles inventivas que no tienen pudor en revelar de forma horrenda.

Cuando por fin han conseguido tu valiosa cuenta corriente o bancaria, empieza la operativa de blanqueo.

Simulan que ellos al estar en otro país realizando los preparativos de regreso a la “patria”, están tan ocupados que no pueden pasarse por ninguna oficina de banca y requieren que realices por ellos una transferencia a esa sobrina, prima, amiga, que te comentaron en los primeros mails que vivía en Nigeria. Ellos te envían el dinero desde una transferencia electrónica vía internet. El supuesto familiar requiere de su dinero para pagar la hipoteca, el alquiler de la casa, el pago de la universidad, o lo que tú considerarías un pago necesario.

Te piden que por favor se lo realices, que ellos te pagaran en esa transferencia, tu adelanto de la semana estipulado en el falso contrato, y algo más por las molestias y costes de envío.

Tú, sospechas algo, o no, pero piensas que por cuatrocientas libras a la semana, no estarías dispuesta a decir que no, y perder un trabajo tan bien remunerado. Y cometes el mayor error, decir que sí.

Ellos te mandan los datos de la persona a la que vas a realizar la transferencia en Nigeria. Inclusive se permiten alguna traza de humor, poniendo como pregunta clave: ¿Quién es el Creador?, y como respuesta: Dios.

Claro, a ti esto no te sorprende, porque en todos los mails que has recibido antes ya habías notado cierto gusto por lo cristiano, puesto que siempre terminan muchos mails con frases como: Que dios te lo pague, que Dios te bendiga, que Dios …

Te mandan uno de los últimos mails. En él te indican que te presentes en una oficina de Western Union y a través de todos los datos y las claves y envíes ese dinero. Debes de realizarlo pronto, debido a que el familiar que espera ese dinero en Nigeria está pendiente porque el plazo de pago de esa falsa deuda expira en unas horas.

Al día siguiente una llamada te despierta, y no es el despertador, porque todavía no es la hora de levantarte, es el móvil y la llamada es oculta. Respondes, y bingo: Es tu futuro jefe que te llama para cerciorarte de que vas a ir muy temprano a enviar ese dinero que tanta falta hace. Pero notas que su acento lejos de ser inglés, se parece más bien africano, y desconfías. Preguntas si puedes hablar con la mujer que siempre te escribe los mails, su supuesta mujer. Casualmente no está, y el niño tampoco, pero sigues dudando porque el desfase horario es tal que debería de ser de noche y el niño debería de estar cenando o yéndose a la cama.

Y por fín, realizas una de las acciones que tu sexto sentido te estaba gritando, pero tú hacías oídos sordos: DESCONFÍAS y le pides su número de teléfono, puesto que te está llamando desde un número oculto. Y en ese preciso momento, se termina la llamada. Posteriormente, se realiza otra en la que sí utiliza su número y te das cuenta del prefijo. Sorpresa, sorpresa, no corresponde al prefijo del lugar que te habían indicado que residían. Consultas en un buscador y compruebas que el prefijo 00231 es de Nigeria y no de ese hipotético lugar de residencia de tus futuros “jefes”.

Muy nerviosa te presentas en tu entidad bancaria y les comentas que quieres ver tus movimientos bancarios. Te indican que han realizado una transferencia desde un lugar imposible de averiguar sin una orden judicial, por valor menor al que te indicaron en los mails. Pero lo mejor de todo es cuando te confirman que al día siguiente retiraron esa cantidad y sólo posees esos ahorros que con tanto esfuerzo has conseguido reunir.

Ring…Ring…!!.Suena de nuevo el teléfono. No te asustes, es de nuevo  tu jefe mucho más nervioso que la última llamada y con llamada oculta. Sólo te indica si has realizado ya la transferencia. Sólo percibes que su mayor inquietud es esa maldita transferencia y que el resto de cuestiones quedan relegadas a un segundo plano.

Decides tomar la opción correcta y pones fin a esa relación de la que siempre desconfiaste y nunca quisiste decir que no.

Hablas con el personal de tu banco. Cuentas todo lo que te ha pasado. Para tu seguridad, cierras esa cuenta y abres otra poniendo tus únicos ahorros a salvo. Comentas tu decisión de ir a la policía a denunciar. Sorprendentemente, sólo recibes como  respuesta por parte del personal de la oficina, que estos casos son tan comunes en estas tierras que la policía no va a hacer nada. La mafia está instalada en Nigeria y al no pisar suelo inglés no pueden montar un operativo para desarticular la trama.

Desconsolada, sin ayuda por ninguna parte y con cierta sensación de estupidez, decides que es mejor olvidar.

No se te ocurre pensar lo que podría haber pasado si llegas a realizar la transferencia y posteriormente, desmontan el entramado de blanqueo de dinero.

Por si se ha pasado por alto, la persona que iba a realizar la transferencia bancaria iba a ser considerada como cooperadora en un delito de tráfico de dinero o blanqueo de dinero. La mafia iba a utilizar tu cuenta para enviar dinero desde Nigeria para que la reenviases de nuevo siendo ya blanqueado el dinero por ser remitido desde una cuenta legal y un propietario legítimo.

Miles de delitos como el descrito en estas líneas  contecen no sólo en suelo inglés, sino a nivel internacional. Hoy mismo ha saltado la noticia de emails mandados "supuestamente" por Hacienda requiriendo datos personales a los contribuyentes...

Nigeria ocupa el no tan honroso lugar de ser de las primeras potencias en blanqueo de dinero, tráfico de armas, tráfico de narcotráfico y estupefacientes o trata de blancas.

Anualmente se blanquea un billón de dólares, la mitad procedente del tráfico de drogas. Un ex director del Fondo Monetario Internacional estimaba que el blanqueo representaba 2 a 5% del producto mundial bruto, o sea un total de 800.000 millones y 2 billones de dólares.

En 1999, los estadounidenses gastaron 63.000 millones de dólares en drogas ilícitas. Un ejemplo es Estados Unidos, primer receptor de inmigración que ya en 1997 se introdujeron ilegalmente 50.000 mujeres y niños, es decir 6 a 7% del total mundial. Al parecer, un tercio de este tráfico procede del Sudeste Asiático (225.000 mujeres y niños, aproximadamente).

También en 1997, las Naciones Unidas estimaban que el tráfico clandestino de mano de obra afectaba a 4 millones de personas en el mundo, con una cifra de negocios de 7.000 millones de dólares.

Se calcula que el comercio ilícito de materias primas aporta entre 5.000 y 8.000 dólares de beneficios a organizaciones criminales. Cerca de 75% de la producción mundial de diamantes en bruto procede de Africa y representa 5.200 millones de dólares anuales. En 1998, 13% de la producción total de diamantes africanos fue extraída de manera ilegal por parte de movimientos insurgentes.

En Rusia, la extracción y venta de 300 toneladas de ámbar, parcialmente en manos de organizaciones criminales, da una ganancia anual estimada en 1.000 millones de dólares, según la prensa.

Nigeria es el único país productor de armas ligeras, se apoya en la DICON (Defence Industries Corporation of Nigeria), creada en el 1964 con una ley ad hoc, el Defence Industries Corporation of Nigeria Act. Esta industria, que ha tenido un papel importante durante la guerra por la secesión del Biafra (1968-1970), ha seguido funcionando intermitentemente durante unos 30 años no obstante la caída y expulsión del país de su director general, de nacionalidad alemana. A finales de los años noventa, el nuevo gobierno decidió relanzar la producción militar en Nigeria y con ese motivo nominó a un nuevo consejo de administración de la DICON (en la época en que era controlado por militares), promoviendo contactos con Rusia para la transferencia de tecnologías. Actualmente la empresa nigeriana emplea a cerca de 700 personas en la fábrica de Kaduna, donde se producen armas ligeras y munición, mientras en la fábrica de Bauchi se fabrican vehículos acorazados ligeros. Aunque las armas producidas sean destinadas oficialmente sólo a las necesidades de las fuerzas armadas y de policía nigerianas, es necesario no olvidar que el crimen organizado recurre a varios estratagemas para eludir los incentivos al control de la proliferación de las armas.

Nigeria ha hecho de la producción de armamento una voz importante de la balanza estatal que, aunque limite el gasto público destinado a sanidad y educación condicionando el desarrollo humano, difícilmente aceptarán reducirla o someterla a estrictos controles.

Suerte que vivimos en una esfera, la europea, dónde los males de las mafias son un problema que cada día cuenta con una gran ayuda para erradicarlos pero ¿quién extirpa el daño ya realizado a personas inocentes que perdieron todo por perseguir un sueño?